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junio 2019

marzo 2019

julio 2016

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES vs. DEUDA VENEZOLANA

Conversar hoy día sobre un posible “default” de la deuda pública adquirida por la República Bolivariana de Venezuela y/o de los empréstitos obtenidos por los entes descentralizados de la administración pública, es factor común en los medios de comunicación y debates sostenidos por especialistas y venezolanos de a pie. En tal sentido, si bien es cierto preocupa la posibilidad de un “default” y sus consecuencias, también inquieta el que muchas de esas opiniones muestran desconocimiento sobre los aspectos legales […]

RETOS Y NUEVOS DESAFÍOS DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Contenido
➢ La prevención y control de legitimación de capitales y sus nuevos contrincantes.
➢ La capacitación del Oficial de Cumplimiento en un entorno de alto rendimiento.
➢ El Oficial de Cumplimiento y su rol como “Mariscal de Campo”.
➢ La prevención y el negocio: ¡jugando a ganar!

“La prevención y control de legitimación de capitales y sus nuevos contrincantes”.
De la misma manera que la banca y los usuarios bancarios lo han hecho, el Oficial de Cumplimiento debe adaptarse a los nuevos tiempos.
Si bien […]